" - А сами кредитные организации часто участвуют в отмывании?
- В 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений за прошлый год были выявлены в отношении более 70 организаций. Зафиксированы риски участия девяти ломбардов в схемах по оптимизации налогообложения дилеров на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней — они удлиняли цепочку контрагентов в операциях по купле-продаже ювелирных изделий, невостребованных предметов залога, а также возможного ввода «серого» импорта в легальный оборот. В результате проследить происхождение предметов и денег становилось сложнее."
Ознакомиться с интервью: https://www.fedsfm.ru/releases/6434
и https://aif.ru/money/economy/chestnyy_biznes_ne_boitsya