Видеоролик о требованиях ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК

Ме­ж­ду­на­род­ный учеб­но-­ме­то­ди­че­ский центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га под­го­то­вил ви­део­ро­лик, по­свя­щен­ный ак­ту­аль­ным во­про­сам ис­пол­не­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма для участ­ни­ков сек­то­ра дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ка­м­ней.

Ма­те­ри­ал со­з­дан с уче­том из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве РФ в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, при­ня­тых в 2025 го­ду, а та­к­же в кон­тек­сте под­го­то­в­ки Рос­сии к пя­то­му ра­ун­ду вза­и­м­ных оце­нок ФАТФ. Спи­ке­ром вы­сту­пи­ла на­чаль­ник от­де­ла ме­то­до­ло­гии кон­тро­ля (на­д­зо­ра) за со­б­лю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ Управ­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра, фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и про­би­р­ных ра­бот Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Та­тья­на Ма­ма­е­ва.

В ро­ли­ке экс­перт раз­би­ра­ет клю­че­вые те­мы: по­ста­но­в­ка на спе­ци­аль­ный учет в Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­те, опе­ра­ции, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, по­ря­док на­прав­ле­ния све­де­ний в Рос­фин­мо­ни­то­ринг, раз­ра­бо­т­ка пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля, иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов и др.

Ви­део­ро­лик до­сту­пен по ссы­л­ке https://dzen.ru/video/watch/6a95230091ecd07df031f1f0. Ре­ко­мен­ду­ем к про­смо­т­ру всем, кто ра­бо­та­ет в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.