Федеральная пробирная палата выявила нарушения ПОД/ФТ в ООО «Золотой Лев»

Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­тойв от­но­ше­нии ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» про­ве­де­на вне­пла­но­вая вы­езд­ная про­вер­ка со­б­лю­де­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

Про­вер­кой вы­яв­ле­ны мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов, их вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей. Так, в ан­ке­ты кли­ен­тов си­сте­ма­ти­че­ски не вно­си­лись обя­за­тель­ные све­де­ния ли­бо вно­си­лись не­до­сто­вер­ные све­де­ния.

С на­ру­ше­ни­я­ми тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» осу­ще­ств­ля­лись оцен­ка и управ­ле­ние ри­с­ка­ми.

Опе­ра­ции, под­па­да­ю­щие под кри­те­рии вы­яв­ле­ния не­о­бы­ч­ных сде­лок, осу­ще­ств­ле­ние ко­то­рых мо­жет быть на­прав­ле­но на ле­га­ли­за­цию (о­т­мы­ва­ние) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма, не вы­яв­ля­лись, а све­де­ния о та­ких по­до­зри­тель­ных опе­ра­ци­ях в Рос­фин­мо­ни­то­ринг не на­прав­ля­лись.

По ре­зуль­та­там про­вер­ки Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той в от­но­ше­нии ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» и спе­ци­аль­но­го дол­ж­но­ст­но­го ли­ца дан­ной ор­га­ни­за­ции воз­бу­ж­де­ны де­ла об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

По­ста­но­в­ле­ни­е­м су­да Ле­фор­то­в­ско­го рай­о­на г. Моск­вы от 1 июля 2026 го­да ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» при­з­на­но ви­но­в­ным в со­вер­ше­нии ад­ми­ни­стра­тив­но­го пра­во­на­ру­ше­ния, пре­ду­смо­т­рен­но­го ча­стью 2 ста­тьи 15.27 КоАП РФ, с на­з­на­че­ни­ем ад­ми­ни­стра­тив­но­го на­ка­за­ния в ви­де ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа в раз­ме­ре 400 000 руб­лей.

По­ста­но­в­ле­ни­е­м ми­ро­во­го судьи су­деб­но­го участ­ка № 269 Ни­же­го­род­ско­го рай­о­на г. Моск­вы от 26 июня 2026 го­да спе­ци­аль­ное дол­ж­но­ст­ное ли­цо ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» при­з­на­но ви­но­в­ным в со­вер­ше­нии ад­ми­ни­стра­тив­но­го пра­во­на­ру­ше­ния, пре­ду­смо­т­рен­но­го ча­стью 2 ста­тьи 15.27 КоАП РФ, с на­з­на­че­ни­ем ад­ми­ни­стра­тив­но­го на­ка­за­ния в ви­де ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа в раз­ме­ре 30 000 руб­лей.