Усиление контроля за организацией системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на предприятиях сферы оборота ДМДК

Ураль­ский Юве­ли­р­ный Центр на­по­ми­на­ет: с мая 2026 г. Рос­сия при­сту­пи­ла к под­го­то­в­ке оцен­ки си­сте­мы ПОД/ФТ, ЭД и ФРОМУ ФАТФ в 2028 го­ду.

Цель - уста­но­вить стан­дар­ты и спо­соб­ство­вать эф­фек­тив­но­му при­ме­не­нию пра­во­вых, нор­ма­тив­ных и опе­ра­тив­ных мер по борь­бе с от­мы­ва­ни­ем де­нег, фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма и дру­ги­ми свя­за­н­ны­ми угро­за­ми це­ло­ст­но­сти ме­ж­ду­на­род­ной фи­нан­со­вой си­сте­мы.

ФАТФ от­сле­жи­ва­ет про­гресс в вы­пол­не­нии сво­их Ре­ко­мен­да­ций по­сред­ством вза­и­м­ных оце­нок.

Что это зна­чит для сфе­ры обо­ро­та ДМДК – ре­гу­ляр­ная оцен­ка ка­те­го­рий ри­с­ков и пуб­ли­ка­ция спис­ков в от­но­ше­нии участ­ни­ков со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов: ФПП и Бан­ка Рос­сии и, как след­ствие, про­вер­ки ко­м­па­ний с вы­со­ким уро­в­нем ри­с­ка (с от­сут­стви­ем ЛК РФМ, с от­сут­стви­ем дви­же­ния в ЛК РФМ, с на­ру­ше­ни­ем сро­ков по­да­чи ФЭС и т.д.). на се­го­д­ня­ш­ний день дан­ный про­цесс уже за­ме­тен на пред­при­я­ти­ях тех­ни­че­ско­го сек­то­ра обо­ро­та ДМДК.

В свя­зи с чем УЮЦ при­зы­ва­ет всех участ­ни­ков ры­н­ка об­ра­тить вни­ма­ние:

• на ак­ту­аль­ность до­ку­мен­тов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в част­но­сти, Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля и со­пря­жен­ных до­ку­мен­тов, до­ку­мен­тов об обу­че­нии со­труд­ни­ко­в;
• на ра­бо­ту с ли­ч­ным ка­би­не­том, си­сте­ма­ти­ч­ность ска­чи­ва­ния пе­реч­ней и ра­бо­ту с ни­ми, сда­чу от­чет­но­сти (за­кан­чи­ва­ет­ся 1 по­лу­го­дие и ну­ж­но бу­дет сдать по­лу­го­до­вой от­чет - за ис­клю­че­ни­ем НФО), ро­ма­ш­ку с оши­б­ка­ми;
• пуб­ли­ку­е­мые пе­реч­ни с ка­те­го­ри­я­ми ри­с­ка для кон­тро­ля сво­ей оцен­ки со сто­ро­ны на­д­зо­ра.