РФМ: О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)августа 2025 г

2 ав­гу­ста 2025 го­да Пра­ви­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции утвер­ж­де­ны об­но­в­лен­ные тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми (за ис­клю­че­ни­ем под­на­д­зор­ных Бан­ку Рос­сии) (по­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 2 ав­гу­ста 2025 г. № 1157 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми»). Од­но­вре­мен­но По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, и о при­з­на­нии утра­тив­ши­ми си­лу не­ко­то­рых ак­тов Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» утра­ти­ло си­лу.

В об­но­в­лен­ных тре­бо­ва­ни­ях:

1. рас­ши­рен пе­ре­чень про­це­дур по ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти;

2. упразд­не­на про­це­ду­ра со­став­ле­ния внут­рен­не­го со­об­ще­ния при вы­яв­ле­нии опе­ра­ции, под­ле­жа­щей обя­за­тель­но­му кон­тро­лю.

До­ку­мент всту­пил в си­лу 10 ав­гу­ста 2025 го­да.

В этой свя­зи субъ­ек­там ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (за ис­клю­че­ни­ем под­на­д­зор­ных Бан­ку Рос­сии) не­об­хо­ди­мо не позд­нее 10 сен­тяб­ря 2025 г. ак­ту­а­ли­зи­ро­вать свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, офор­мив их в ви­де но­вой ре­да­к­ции до­ку­мен­та.