Памятка по идентификации клиентов

Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та раз­ра­бо­та­ла па­мят­ку при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, его пред­ста­ви­те­ля, вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля, бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца. До­ку­мент бу­дет со­дей­ство­вать участ­ни­кам ры­н­ка в ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты по со­б­лю­де­нию обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

В па­мят­ке рас­кры­ва­ет­ся со­дер­жа­ние про­гра­м­мы иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, по­сле­до­ва­тель­ность дей­ствий и от­вет­ствен­ность за не­вы­пол­не­ние тре­бо­ва­ний. В до­ку­мен­те та­к­же ука­за­ны по­лез­ные ссы­л­ки на пра­во­вые до­ку­мен­ты.

Ска­чать Па­мят­ку