мы работаем для Вас с 1998 года воскресенье, 2 ноября 2025 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  



Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости


Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

  

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134

При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 15.06.2021 № 134 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в тре­бо­ва­ния к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ро­в­ня) ри­с­ка со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, утвер­ж­ден­ные при­ка­зом Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22 но­яб­ря 2018 г. № 366»

За­ре­ги­стри­ро­ван Ми­ню­стом Рос­сии – рег. № 64282 от 15.07.2021

Источник: [ Ювелирные Известия ]

<< предыдущая новость - следущая новость >>

(C) Ювелинет 1998-2025