Новости за период
Прокуратура Красноярского края по результатам проверки лиц, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выявила ряд нарушений законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, сообщается на сайте ведомства.
Проведенными проверками установлено более 30 юридических лиц, расположенных как в г. Красноярске, так и по краю, осуществляющих реализацию ювелирных изделий с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В соответствии с действующим законодательством, указанные юридические лица обязаны разработать правила внутреннего контроля за осуществлением денежных операций с целью предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
К разработке соответствующих правил контроля и программ их осуществления ювелирные салоны приступили лишь после вмешательства органов прокуратуры.
Всего в связи с выявленными нарушениями прокурорами внесено 39 представлений, объявлено 6 предостережений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП. Виновным юридическим лицам грозит штраф свыше 50 тысяч рублей.