Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы

17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – пра­к­ти­кум для всех не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пе­р­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной.

Те­ма: «Как не на­до де­лать в сфе­ре ПОД/ФТ, что­бы не пла­тить штра­фы»

Проб­ле­мы НФО, ко­то­рые на­тол­к­ну­ли на идею про­ве­сти этот ве­би­нар:

• Оши­б­ки в фи­к­си­ро­ва­нии све­де­ний, по­лу­чен­ных при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­то­в
• Оши­б­ки при фи­к­си­ро­ва­нии фа­к­та вы­яв­ле­ния бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев
• Вы­со­кие ри­с­ки для НФО при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти по ст. 15.27 КоАП РФ
• Оши­б­ки при фи­к­си­ро­ва­нии фа­к­тов ис­пол­не­ния обя­за­н­но­стей по По­ло­же­нию Бан­ка Рос­сии 444-П
• Не­со­о­т­вет­ствие до­го­во­ров с кли­ен­та­ми по­ло­же­ни­ям Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ.
• Иные на­ру­ше­ния НФО, ко­то­рые при­во­дят к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти

2 ча­са
экс­клю­зив­ной ин­фор­ма­ции от экс­пе­р­та по ПОД/ФТ/ФРОМУ толь­ко на ре­аль­ных фа­к­тах с про­ве­рок НФО со сто­ро­ны ЦБ.

10 мо­ду­лей
цен­ной ин­фор­ма­ции о пра­виль­ном ис­пол­не­нии за­ко­но­да­тель­ства по ПОД/ФТ

За­пись ве­би­на­ра
со­хра­ня­ет­ся и до­сту­п­на в те­че­ние 6 ме­ся­цев на­чи­ная с 17 сен­тяб­ря 2021 г.

С­пи­кер – Еле­на Пи­ни­ги­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опы­том ра­бо­ты в этой сфе­ре 16 лет, ла­у­ре­ат на­ци­о­наль­ной пре­мии «Пре­по­да­ва­тель го­да по ПОД/ФТ» 2020, ге­не­раль­ный ди­рек­тор МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», глав­ный ре­да­к­тор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».

Да­та - 17 сен­тяб­ря 2021
На­ча­ло - 13.00 ч. (м­ск)
Дли­тель­ность 2 ча­са.

Сто­и­мость – 990 руб.
Для уча­стия на ве­би­на­ре – пра­к­ти­ку­ме за­пол­ни­те за­яв­ку на ­сай­те