-
- Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» уже разработал для ломбардов новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех новых требований.
Заказать ПВК >>